城關(guān)區(qū)檢察院打擊團(tuán)伙倒賣銀行卡行為 10名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

隨著通信技術(shù)的發(fā)達(dá)，一些不法分子借助于手機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)等工具從事瘋狂的詐騙活動，這種電信詐騙犯罪在國內(nèi)呈現(xiàn)高速增長蔓延態(tài)勢，尤其是近期全國發(fā)生的幾起大學(xué)生遭遇電信詐騙后離世的事件，已經(jīng)讓詐騙犯罪的社會危害上升為一種社會公害。電信詐騙具有侵害群體廣泛性、犯罪手段隱蔽性、作案人員區(qū)域性、犯罪收益暴利性的特征，社會危害不斷加劇，給受騙群眾造成財產(chǎn)和精神的雙重傷害。

為配合公安機(jī)關(guān)開展打擊電信詐騙專項(xiàng)行動，保持高壓態(tài)勢，城關(guān)區(qū)檢察院采取多項(xiàng)措施提前介入引導(dǎo)偵查，保證快速、有效、嚴(yán)厲打擊此類犯罪。對偵查機(jī)關(guān)提出多項(xiàng)偵查建議，針對電信詐騙犯罪偵查難、取證難的難點(diǎn)問題，建議在取得證據(jù)、尤其是電子證據(jù)后及時固定證據(jù)，以免滅失；針對電信詐騙犯罪呈現(xiàn)公司化、集團(tuán)化的情況，以及涉案人數(shù)較多、案情復(fù)雜、組織嚴(yán)密、分工明確的特點(diǎn)，在訊問、詢問時注意嫌疑人供述、證人證言之間的相互印證；在取得嫌疑人供述后要及時根據(jù)供述盡快調(diào)取相關(guān)的物證，并對視頻監(jiān)控、物證進(jìn)行分別指認(rèn)。公檢雙方達(dá)成共識,對上下游犯罪追根溯源，全鏈條偵查經(jīng)營，對于提供電話線路落地、服務(wù)器租賃的非法線路商，逐層追查到底。對提供銀行卡服務(wù)的團(tuán)伙，要順線查清收集身份證、組織人員辦理、郵寄、販賣等每一個環(huán)節(jié)；對于提供手機(jī)惡意程序、木馬病毒，公民個人信息，“偽基站”、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器、“黑廣播”等設(shè)備的團(tuán)伙，要徹底查清非法編寫、生產(chǎn)、銷售和使用的各個環(huán)節(jié)，以個案為線索，上下順延，切斷電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

■案件鏈接

日前，城關(guān)區(qū)檢察院就通過提前介入偵查，快速辦理了一起涉嫌重大電信詐騙下游產(chǎn)業(yè)鏈——妨害信用卡管理案，對田某等10名犯罪嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)查，從2016年7月開始，田某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到電信詐騙團(tuán)伙，共謀承諾為詐騙團(tuán)伙提供詐騙所用的銀行卡，從中牟利。后田某采取購買他人身份證、并從網(wǎng)上聯(lián)系雇傭多人，分別讓他們持購買的不同身份證在本市多家銀行辦理多張銀行卡，田某則通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、網(wǎng)上交易、快遞運(yùn)送等方式將銀行卡販賣給電信詐騙團(tuán)伙。

城關(guān)區(qū)檢察院辦案人審查后認(rèn)為，該團(tuán)伙是專業(yè)的非法辦理倒賣銀行卡團(tuán)伙，在電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條內(nèi)為最底層。為擴(kuò)大戰(zhàn)果，爭取以此案為突破點(diǎn)打擊整條電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過與公安機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會，共同決定從資金流入手核實(shí)涉案銀行卡的去向，固定證據(jù)的同時開展案件倒查，最終將整個電信詐騙團(tuán)伙及上下產(chǎn)業(yè)鏈犯罪全部一網(wǎng)打盡。

9月15日，就在城關(guān)檢察院對田某等10名犯罪嫌疑人全部以涉嫌妨害信用卡管理罪作出批準(zhǔn)逮捕決定后，公安機(jī)關(guān)又抓獲了3名相關(guān)犯罪嫌疑人。

目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。（來源：人民網(wǎng)）