嫌疑人被押解回宿遷。圖片由宿遷警方提供

　　“老總”

　　“律師”

　　湯某明（在南昌被抓獲）

　　受騙者

　�。�湯某昆、李某和湯某師等）

　　專業取款人

　　有專門的詐騙劇本，然后以投資老總的身份與受害人煲電話粥，建立感情，待時機成熟后，即以有大額慈善捐款的形式，讓受害人匯去所得稅、公證費等，一步步讓受害人落入陷阱。宿遷市警方從一個7000元的詐騙案入手，牽出了一個特大通訊網絡詐騙團伙，公安部將此案定為“12·09”專案。經過前期幾個月的艱苦排查、搜集證據，18日凌晨，由蘇贛兩地數百警力組成的抓捕組同時出擊，將此案的幾名主要成員一舉抓獲。據了解，此案受害人遍及全國31個省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元。

　　通訊員 姜傳偉 李沂瑞

　　揚子晚報全媒體記者 高峰

　　想領60萬“慈善捐款” 女子被騙走7000元

　　今年5月初，宿遷市湖濱新區王女士在QQ聊天中接觸到一名自稱“王峰”的“老總”。在幾個星期的電話聯系后，雙方漸漸熟悉起來�！巴醴濉闭f，自己是香港人，在上海開公司，想做些慈善捐款，以回報社會。隨后，“王峰”話鋒一轉，說自己也不認識別的什么人，干脆把這筆錢捐給王女士吧，大概有60萬元。后在對方“電話+QQ”一步步地誘導之下，王女士信以為真，于6月3日向對方指定的賬戶匯入7000元稅費和手續費。很快，王女士又反應過來，意識到自己被騙了，向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。

　　接到報警后，宿遷市湖濱警方立即開展工作，對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查；銀行在實施涉案賬戶快速凍結、止付時，發現7000元已經分別轉入5張二級銀行卡，而且款已經被人取空。警方經逐級核查發現，5張銀行卡的取款地均在江西省上饒市余干縣境內，辦案民警在當地警方的配合下，對銀行卡進行信息核查，并調取了取款地銀行ATM機的監控錄像。經過1個多月縝密偵查，警方鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。

　　7月24日，經過周密布控，辦案民警在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升。據交待，他們是按“律師”的要求，專門負責到銀行取款的。警方還當場查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。

　　收網行動:擒賊先擒“律師”

　　警方披露：

　　“律師”是關鍵人物，對接多個“老總”

　　這個嚴密的組織，讓人信以為真的“詐騙劇本”，騙倒了不少想要獲得“慈善捐款”的人。警方查明，此案受害人遍及全國31個省市，涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元。因此，從宿遷市到省公安廳對該案都十分重視。

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局等相關部門負責人參加的專案會議，決定成立公安部“12·09”專案組。省公安廳刑警總隊羅文進總隊長專程帶隊赴公安部匯報，并派員參加此案的偵辦。公安部“12·09”專案組全程參與了該案件偵破的協調指揮。

　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多，作案區域之廣，專業化運作程度之高，令人觸目驚心�！彼捱w市公安局刑警支隊支隊長趙愛軍說，“律師”是此類案件的關鍵人物，有時甚至會有幾百個“老總”服務一個“律師”，詐騙得手后，取款人拿騙得金額的5%左右，“律師”提成15%，其余的全部歸“老總”。

　　所以，專案組迅速鎖定了該團伙中“服務面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明。由于他“專業”素養強，是詐騙團伙中的“高精尖”成員，大部分“老總”在和受害人培養好感情之后都會移交給他實施詐騙。專案組以此為突破口，又陸續鎖定了專門為湯某明提供作案工具、進行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。

　　兩地聯手：

　　公安部牽頭，抓獲主要8名作案人員

　　偵查中，專案組發現該4人反偵查意識極強，行蹤忽隱忽現，住所頻繁變換，每個人都有實施詐騙、內部聯絡、家庭聯系的“詐騙、工作、生活”三個手機號碼，并且經常更換。12月16日，就在專案組再次對抓捕方案研究討論時，意外情況出現了：專業取款人湯某師突然購買了當晚去上海的高鐵車票。如抓捕行動不提前，其極有可能逃匿，但是提前動手又可能驚動其他準備抓捕的作案成員�！安荒艿�，現在就動手！”專案組當機立斷，于當晚7時許，在上饒鐵路公安的配合下，聯合抓捕小組將湯某師擒拿歸案。

　　就在抓捕湯某師的同時，專案組又從宿遷調動30余名警力，組成抓捕分隊，兵分兩路，奔向南昌、上饒兩地，為抓捕作最后準備。由于首要嫌疑人湯某明所處的上饒市余干縣洪家嘴鄉地形十分復雜，17日夜至18日凌晨，指揮部下令，各抓捕組出擊奔向鎖定地點。至18日凌晨6時，湯某明等4名關鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點被成功抓獲。至此，該案8名主要作案成員全部歸案。

　　至此，公安部“12·09”特大通訊網絡詐騙案成功告破。

　　●地點：江西余干縣洪家嘴等鄉鎮

　　●道具：筆記本電腦21臺、手機9部、移動硬盤2個、

　　U盤17個及無線網卡等

　　●道具組“組長”：徐某（民警在余干縣境內將專門出售

　　作案工具的徐某抓獲歸案）

　　●聲效組模擬場景：機場，車站售票處，賓館前臺，銀行大廳

　　●基礎保障人員：專業賣身份證與銀行卡者

　　●技術保障人員：賣詐騙軟件、詐騙所需電腦與手機卡者

　　第 1幕

　　老總：（在QQ、微信上結交35歲以上的女性）最近有件事情讓我有點煩。

　　受騙者：是什么事呢？

　　老總：我啊，是在上海開公司的。這么多年也享受了不少地方上的優惠政策，但是按照公司規定，公司必須做慈善捐款，以回報社會。但又不知道捐給誰，所以有點煩。

　　受騙者：這是好事啊，肯定會有人愿意接受捐款的。

　　老總：要不這樣吧，我也不認識別的什么人，認識你以后我覺得你挺可靠的，干脆把這60萬捐給你吧。

　　（兩人約定見面時間，見面地點在受害人所住地附近賓館）

　　第 2幕

　　老總：（聲效組模擬機場飛機的起飛聲）我馬上上飛機了，一會手機可能會關機，落地后聯系。

　　……

　　老總：（聲效組模擬車站售票的對話聲）正在買票，馬上到。

　　……

　　老總：（聲效組模仿賓館里的問候聲）到了到了，我手機快沒電了，馬上把賓館房間的電話號碼發給你，我們保持聯系！ （技術保障人員提供該“賓館”的虛擬電話號碼）

　　……

　　受騙者：到底到哪見面，我們確定一下時間吧？

　　老總：哎呀，我這邊臨時有點事，實在走不開啊。

　　受騙者：那可怎么辦？

　　老總：我想了一下，要領取慈善捐款，還是要走法律程序。要不這樣吧，你先和我的律師聯系，他來告訴你到底怎么辦理。我馬上把他的聯系方式發給你。

　　第3幕

　�。ㄊ芎θ擞檬謾C聯系上律師）

　　律師：（接電話）您是慈善捐款領取者？

　　受騙者：是的，你們老總說要走法律程序，讓我和你聯系。

　　律師：按照法律規定，你得先繳納稅費、手續費才能領到慈善捐款。

　　受騙者：還得先交費？讓我想想……

　　律師：（聲效組模擬銀行大廳的叫號聲）我現在正在銀行辦這個業務，您趕緊想清楚，一會其他人的辦好了我就走了。

　　受騙者：別，我這就把錢打過去！